diciembre 11, 2017

El Paraíso tiene más Papeles: El Final De La Ilusión Para PokerStars

Los archivos de Appleby identifican a Mark Scheinberg, que según se informa es el residente más rico de la Isla de Man, como el propietario de la casa de su padre.

A principios de 2010, la firma multimillonaria de juegos de apuestas en línea PokerStars estaba montando una espectacular racha ganadora. En los días ocupados, cerca de 50,000 jugadores acudieron a sus mesas de cartas virtuales, alrededor de cinco veces el número cuatro años antes y casi el doble de la acción en su rival más cercano.

Pero detrás de escena se estaba gestando un problema. Un correo electrónico filtrado de la firma de abogados offshore Appleby revela que los abogados de su oficina en la Isla de Man creían que el Departamento de Justicia de los EE. UU. Podría tomar medidas contra PokerStars en cualquier momento.

A petición de PokerStars, el bufete de abogados comenzó a investigar las jurisdicciones extraterritoriales para determinar cuál sería la más probable para proteger al negocio de las órdenes de incautación de los EE. UU.

En un correo electrónico grupal a cinco socios de Appleby en otros paraísos remotos, un alto abogado de la oficina de la Isla de Man preguntó: “¿Cuál sería el punto de vista de sus tribunales sobre un posible interdicto de las autoridades de los EE. UU. [?]”

El dominio de PokerStars del póker en línea se basó en una decisión de alto riesgo para continuar atendiendo a jugadores en Estados Unidos, el mercado de póquer más grande del mundo, a pesar de la legislación promulgada en 2006 que crea una nueva ofensa federal que prohíbe a los negocios de juegos aceptar pagos a sabiendas “Para una apuesta ilegal en internet.

Un extracto del correo electrónico en Appleby sobre Pokerstars.

Los fiscales comienzan a cerrar en

Muchos de los competidores de PokerStars cerraron sus sitios a jugadores estadounidenses debido a la legislación. Eso dejó el campo abierto para PokerStars y su fundador, Isai Scheinberg, un matemático israelí-canadiense.

PokerStars informó a sus usuarios que había recibido “extensos consejos de expertos” de que la compañía podría continuar ofreciendo póker en línea. Los abogados a los que recurrió la firma opinaron que, a diferencia de otras formas de apuestas, el póker no estaba dentro del alcance de la legislación. El Departamento de Justicia abiertamente no estuvo de acuerdo.

En cualquier caso, debido a que PokerStars se ejecutó desde la Isla de Man, un refugio fiscal amigable con los juegos de azar a medio camino entre Gran Bretaña e Irlanda, durante varios años, pocas autoridades estadounidenses pudieron hacer para evitar que el próspero sitio hiciera negocios con jugadores estadounidenses. .

Para 2010, eso estaba cambiando. El Departamento de Justicia había pasado años persiguiendo y enjuiciando a los involucrados en el procesamiento de los pagos de EE. UU. Para PokerStars y otros sitios web extraterritoriales.

Ocho meses antes del correo electrónico de Appleby, los fiscales habían congelado cuentas bancarias que contenían al menos $ 30 millones en ganancias adeudadas a 27,000 jugadores estadounidenses, muchos de ellos clientes de PokerStars. El Departamento de Justicia alegó que las cuentas estaban controladas por un procesador de pagos que había mentido o engañado a los bancos estadounidenses.

Como Nick Verardi, quien dirigió la práctica de derecho corporativo de Appleby en la Isla de Man, explicó en un correo electrónico interno de Appleby en febrero de 2010, las acciones de embargo podrían extenderse pronto fuera de los Estados Unidos. “[L] a DoJ, puede a su propia discreción, intentar tomar medidas para confiscar cualquier cantidad de dinero relacionada con el juego en línea realizado en los EE. UU.”, Dijo.

Esto también sería un golpe para Appleby. PokerStars fue uno de sus mayores clientes y se convirtió en un jugador importante en la economía de la Isla de Man, donde la contribución de los juegos de azar en línea al ingreso nacional se había más que duplicado en dos años, generando un 9.1 por ciento del total en 2010.

Buscando un refugio seguro

Al acercarse a los socios principales de las oficinas de Appleby en Hong Kong, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Bermudas y Mauricio, Verardi quiso saber si podían brindarle consejos que lo ayudaran a identificar el refugio mejor protegido del potencial de juego de PokerStars. acción del Departamento de Justicia.

Ampliando su consulta sobre cómo reaccionarían los tribunales en otras jurisdicciones si el Departamento de Justicia asegurara un mandamiento, Verardi preguntó a sus colegas: “¿La cortesía internacional está en la agenda de su jurisdicción en este momento?” La cortesía es el principio de que las diferentes jurisdicciones se respetarán mutuamente decisiones legales.

El abogado de Appleby explicó que PokerStars estaba reuniendo el dinero de los jugadores, reservado para el pago de cualquier ganancia, en un único fondo que se celebró en la Isla de Man. “Como se puede imaginar, la cantidad total asciende [a] muchos millones de dólares”.

Viernes negro

Al final, no se desarrolló ningún plan para transferir dinero a otras partes de la red offshore de Appleby. A principios de 2011, la firma de abogados creó empresas en la Isla de Man que PokerStars tenía la intención de utilizar para segregar los fondos de los jugadores de EE. UU.

Pero el esfuerzo fue interrumpido antes de que se moviera el dinero. En abril de 2011, el Departamento de Justicia intervino de manera decisiva, congelando fondos en todo el mundo y forzando a PokerStars a salir del mercado estadounidense. Los principales intermediarios de pagos y los principales ejecutivos de la industria del póker en línea, incluido Scheinberg, fundador de PokerStars, fueron acusados ​​de delitos ilegales de juegos de azar, conspiración de lavado de dinero y conspiración para cometer fraude bancario.

Al mismo tiempo, en lo que se dio a conocer en los círculos de póquer en línea como ” Black Friday “, PokerStars.com y otros sitios importantes cerraron sus páginas web que mostraban avisos de incautación del gobierno. En todo el mundo, se congelaron 75 cuentas bancarias asociadas a las empresas de apuestas, incluidas cuentas suizas vinculadas a empresas de PokerStars.

El Departamento de Justicia quería que PokerStars perdiera $ 1.5 mil millones. Su fundador enfrenta cargos que podrían enviarlo a prisión por hasta 65 años.

La acusación establece detalles de una conspiración audaz. De acuerdo con los fiscales de EE. UU., Los gerentes de Scheinberg y PokerStars contrataron a un puñado de socios para procesar el dinero de juego de los EE. UU. Para utilizarlo en PokerStars.com utilizando códigos de transacción falsos y otros medios para engañar a los bancos.

Los fiscales alegaron que el dinero de los juegos de azar estaba cableado fraudulentamente desde los frentes, incluidos “comerciantes en línea inexistentes que pretenden vender” productos que van desde pelotas de golf hasta comida para mascotas y joyas. También se dijo que algunos procesadores de pagos disfrazaron las transacciones de PokerStars con jugadores estadounidenses como transacciones de préstamos de día de pago.

Los bancos estadounidenses supuestamente también estuvieron involucrados. Según el Departamento de Justicia, los procesadores de pago utilizados por PokerStars apuntaban a los bancos pequeños al borde del colapso, prometiendo grandes inversiones a cambio de procesar ilegalmente el dinero de los juegos de azar.

A pesar de estas serias acusaciones, Appleby continuó su relación comercial con Pokerstars, Scheinberg y el hijo de Scheinberg, Mark, en cuyo nombre era propiedad del negocio. Todos han negado haber hecho algo malo.

Dos asentamientos y una venta

Poco más de un año después del Black Friday, PokerStars pagó $ 547 millones para resolver los reclamos civiles del Departamento de Justicia, sin admitir irregularidades ni responsabilidades. Como parte del acuerdo, prometió nunca más tomar el dinero de los jugadores de poker de los EE. UU. Y asegurarse de que Isai Scheinberg, un fugitivo de la justicia, ya no estuviera directamente involucrado en el funcionamiento del negocio.

Dos años más tarde, en 2014, PokerStars fue vendido a otra corporación de juegos, y Mark Scheinberg recibió $ 3.7 mil millones por su participación, más de 70 veces los $ 50 millones que había pagado como parte de un acuerdo separado, que también incluía ninguna admisión de irregularidades .

De los 11 hombres, incluidos los empleados de PokerStars y los procesadores de pagos, acusados ​​en 2011, 10 se declararon culpables de al menos uno de los delitos con los que fueron acusados. La excepción fue Isai Scheinberg, quien permanece prófugo.

Contactado por el ICIJ, Appleby se negó a responder en el registro a preguntas específicas, en parte, dijo el bufete de abogados, porque no quería incumplir el deber de confidencialidad que se debe a PokerStars y Scheinbergs.

Aunque es un héroe para muchos jugadores de poker de los EE. UU., Isai Scheinberg siempre ha evitado la atención de los medios, y no se sabe mucho sobre él. El ex empleado de IBM nació en Eretz Israel (la Tierra de Israel), antes de la independencia, y creció en Lituania. Recibió una maestría en matemáticas de la Universidad Estatal de Moscú y se desempeñó en las Fuerzas Defensivas de Israel antes de establecerse en Canadá, donde convirtió su amor por el póker en la sala de cartas en línea más exitosa del mundo.

Scheinberg le dijo al ICIJ que nunca hubo una conspiración “para ocultar u ocultar ninguna actividad de PokerStars”. También dijo que el sitio web nunca había estado involucrado en la mentira a los bancos y que él y su hijo negaron cualquier acusación de incorrección o mala conducta.

“PokerStars siempre ha actuado de forma legal y transparente, incluso en relación con su relación con instituciones financieras”, dijo Scheinberg.

Durante los últimos seis años, Scheinberg ha vivido en una mansión apartada y multimillonaria en la Isla de Man, de la cual el Departamento de Justicia de los Estados Unidos no ha podido extraditarlo. A menudo se lo puede ver paseando a su perro.

Los archivos de Appleby identifican a Mark Scheinberg, que según se informa es el residente más rico de la Isla de Man, como el propietario de la casa de su padre.

 

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