enero 19, 2018

Encuentran El Elixir De Larga Vida En Nevis

FIDEICOMISOS DE LA ISLA: Entre Vendedores De Drogas No Aprobados Y Cazadores De 'Visa De Azúcar'

Los datos de “Papeles del Paraíso” revelan que Nevis atrae a las empresas que quieran proteger los activos de los juicios.

El 4 de abril de 2009, Kurt Donsbach, un autodenominado “doctor” con una historia de practicar la medicina sin licencia, advirtió a una audiencia en la Exposición de Libertad de Salud en Long Beach, California, de una grave amenaza para los practicantes de medicina alternativa.

Los nutricionistas, declaraba Donsbach, corrían peligro de “recibir genocidio por parte de personas que decían ‘… vamos a destruirlo y dejarlo de lado’. “Pasó a hablar sobre su” cóctel contra el cáncer “.

Cinco días después del discurso, Donsbach, entonces de 73 años y un quiropráctico sin licencia que había sido condenado por vender drogas no aprobadas, evadir impuestos y contrabandear medicinas al país, fue arrestado por cargos que iban desde hurto mayor hasta representar falsamente un producto como cura para cáncer. Posteriormente, fue multado y sentenciado en un tribunal estatal de California a un año de cárcel después de declararse culpable de 13 delitos graves. El fiscal de distrito del condado de San Diego dijo que Donsbach “atacaba a pacientes vulnerables que buscaban ayuda médica” y que “vendía a víctimas de drogas potencialmente peligrosas”.

Poco después de ser condenado, según los documentos examinados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación como parte del proyecto Documentos Paradise, Donsbach reconfigurado un fideicomiso que había establecido en Nevis, parte de la federación de dos islas de St. Kitts y Nevis en el Caribe.

Kurt Donsbach da un discurso en 2009.

Los fideicomisos se pueden usar en numerosas jurisdicciones para proteger fincas y proteger activos mediante la creación de estructuras estratificadas que ocultan la propiedad. Pero la elección de Neons por parte de Donsbach para establecer su confianza no es sorprendente.

La ley de protección de activos de Nevis ofrece un impedimento mayor para las investigaciones de los recaudadores de impuestos, los fiscales y los acreedores que las leyes de la mayoría de las demás jurisdicciones.

Los acreedores deben enviar un bono de $ 100,000 antes de presentar un reclamo contra un síndico de Nevis, según el sitio web de la agencia de servicios financieros de la isla . El reclamo debe presentarse en un tribunal local y es válido solo si se alega una “transferencia o disposición fraudulenta”.

Esto hace que Nevis sea una de las favoritas de los profesionales en campos de alta responsabilidad, como la medicina, que quizás quieran minimizar su exposición en el país donde ejercen, dijeron expertos entrevistados por ICIJ. Como dice una firma de asesores de protección de activos, al colocar “activos fuera del alcance de los tribunales, efectivamente les ataste las manos”. Lo mismo sería cierto para los profesionales sin licencia, dijeron.

Cualquiera que intente rastrear los activos se enfrentará a “muchos obstáculos” y puede ser “extremadamente caro”, dijo Austin Smith, fundador de una firma con sede en Nueva York que se especializa en la recuperación de activos. Para la víctima típica, dijo, la reclamación puede empequeñecerse por el costo de perseguirla.

Después de que el tribunal de California ordenara a Donsbach devolver $ 250,000 a sus víctimas y “no tener ningún control, propiedad o beneficio de un ‘negocio relacionado con la salud'”, su confianza se dividió en dos subfondos, según la correspondencia de su abogado con Asiaciti . un proveedor de servicios financieros offshore. Las acciones de Donsbach en su ‘negocio relacionado con la salud’ Health Advances USA Inc., un productor de suplementos nutricionales que había sido encabezado por su esposa, luego se transfirieron de un subfondo a otro, muestran los archivos.

El propósito del acuerdo era cumplir con las “obligaciones” de Donsbach para el tribunal y fue “totalmente divulgado”, escribió su abogado en 2014.

También escribió “que los activos del Fideicomiso de la dinastía Donsbach y los subfondos asociados no son el resultado de las ganancias de cualquier actividad delictiva, y los activos son buenos activos limpios”.

En 2015, el subfondo vendió sus acciones en Health Advances y en la propiedad donde operaba por casi $ 3 millones y parte de las ganancias se usarían para pagar la orden de restitución pendiente de Donsbach, según los registros de Asiaciti.

No está claro en los archivos si la orden de restitución se cumplió en su totalidad o en absoluto. La hija de Donsbach dijo que la familia no haría ningún comentario.

En el extranjero, confían

La legalidad de establecer fideicomisos fuera de la costa “no es realmente la pregunta”, dijo Stewart Sterk, profesor de la Facultad de Derecho Cardozo.

Aunque “para el médico real, un fideicomiso estadounidense puede estar bien”, dijo, “para las personas que realmente están tratando de proteger su dinero de los juicios, poner el dinero en el extranjero sigue siendo el camino más beneficioso”.

En los últimos 20 años, ha habido un aumento en el uso de fideicomisos offshore, dijo Sterk, quien describió los fideicomisos como “acorazados”. Las autoridades estadounidenses no han encontrado “la manera correcta” de mantenerse al día, dijo.

Los documentos filtrados de Asiaciti y el registro de Nevis incluyen nombres de jugadores distintos de Donsbach en el sector de la medicina alternativa, una industria multimillonaria que ha sido criticada por promover agresivamente remedios rápidos para los cuales hay poca evidencia científica.

Los titulares de cuentas de Nevis que se encuentran en Paradise Papers , por ejemplo, incluyen el desarrollador de una prueba genética para el autismo y los fundadores de Jeunesse Global , una empresa de marketing multinivel que vende productos para el cuidado de la piel, suplementos dietéticos y antienvejecimiento “revolucionario”. tratos. Jeunesse recluta distribuidores para comprar y revender los productos y reclutar más distribuidores. El acuerdo de venta ha sido cuestionado en demandas en curso como un esquema de pirámide ilegal que se beneficia principalmente de las ventas a sus distribuidores y no de las ventas de los distribuidores a sus clientes.

Jeunesse nunca ha sido acusado de un crimen. Sin embargo, en 2009, uno de sus fundadores, Ogale Erandal (Randy) Ray, firmó un acuerdo con el estado de Florida según el cual tres compañías que él co-propiedad acordaron pagar $ 100,000 a Florida y abstenerse de realizar publicidad falsa o engañosa. , cadenas de comercialización y esquemas piramidales. El caso fue resuelto sin admitir la mala acción.

Según los registros de Asiaciti, en 2015 y 2016, tres empresas conectadas a Jeunesse se registraron en Nevis, y los fundadores de la compañía se convirtieron en directores de tres compañías de Hong Kong afiliadas a tres fideicomisos de Nevis.

Fundadores de Jeunesse en un evento de empresa.

Los fundadores de Jeunesse no respondieron a las solicitudes de comentario de ICIJ. Alcanzado por teléfono, uno de sus abogados dijo que no deseaba hacer ningún comentario.

La tierra de las oportunidades

Además de la ley de protección de activos casi a prueba de acreedores de Nevis, la federación atrae inversionistas con lo que se conoce como su “visa de azúcar”. El programa otorga ciudadanía de por vida a los extranjeros a cambio de una donación de $ 250,000 a un fondo respaldado por el gobierno que apoya a los trabajadores desplazados de la industria azucarera o una inversión de $ 400,000 en bienes raíces en la federación.

Según un folleto de 2012 de un desarrollador de bienes raíces, una participación en un hotel, por ejemplo, puede asegurar para el inversionista no solo la ciudadanía sino también beneficios que afectan los ingresos, las ganancias de capital y los impuestos a la herencia. El país es “la tierra de las oportunidades”, declara el folleto.

El primero de su tipo, el programa de tres décadas de ciudadanía por inversión, ha sido criticado por gobiernos extranjeros por ayudar a los “actores ilícitos” a eludir las sanciones internacionales y participar en delitos financieros. Los líderes de la federación niegan fomentar tales actividades.

“Queremos personas de alto patrimonio que quieran una relación duradera con nuestro país”, dijo el primer ministro Timothy Harris en una entrevista con World Investment News en febrero de 2017. Harris describió la supervisión del programa como “muy riguroso”.

En 2014, un asesor del Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo que los controles laxos permitían a los solicitantes “enmascarar su identidad y origen geográfico”. Desde entonces, el número de solicitantes de ciudadanía de St. Kitts y Nevis ha disminuido drásticamente, aunque otras naciones informan una creciente demanda de sus pasaportes. , dijo Manuela Boatca, profesora de sociología de la Universidad de Friburgo que estudia la ciudadanía económica.

Existen programas similares en otras jurisdicciones del Caribe y en algunos países europeos, aunque la Comisión Europea anunció recientemente una investigación sobre las llamadas visas de oro.

“Las personas que pueden permitirse comprar la ciudadanía pueden comprar la movilidad, la seguridad y los servicios que ofrecen estos territorios”, incluido el régimen de cero impuestos, dijo Boatca.

En la última década, personas de diversas nacionalidades obtuvieron o buscaron la ciudadanía de Saint Kitts y Nevis, según los documentos filtrados.

Entre ellos se encuentra la hija del difunto Charles Wyly, uno de los dos hermanos multimillonarios de Texas, los dos principales donantes republicanos, que “allanaron el sistema extraterritorial” para financiar sus empresas domésticas, de acuerdo con un juez federal de bancarrota.

Según la Comisión de Intercambio de Valores y los investigadores del Senado de EE. UU., Los hermanos Wyly escondieron cientos de millones de dólares en el extranjero entre 1992 y 2005 en una compleja red extraterritorial que utilizaron para involucrarse en operaciones con información privilegiada y fraude fiscal.

Charles murió en 2011, pero en 2014, su patrimonio y su hermano menor, Sam, recibieron la orden de pagar alrededor de $ 300 millones en daños e intereses a la SEC. En 2016, el juez de la corte de bancarrota dictaminó que los Wylys debían más de $ 1,000 millones en impuestos atrasados, intereses y multas.

Los registros de la SEC identificaron las entidades offshore de Wylys en la Isla de Man y las Islas Caimán. Sin embargo, según correos electrónicos filtrados, en 2012, fondos de un fideicomiso de la Isla de Man bajo investigación fueron transferidos a un fideicomiso en las Islas Cook, en el Pacífico Sur, creado por Jennifer Wyly Lincoln, una “madre de quedarse en casa” según ella declaración.

El nuevo fideicomiso debía recibir $ 5 millones para “aprovechar las grandes exenciones de obsequios disponibles para fideicomitentes estadounidenses antes del 31 de diciembre de 2012”, de acuerdo con los correos electrónicos entre un gerente de Asiaciti y un banquero. A diferencia de su padre, notó el banquero, Lincoln no estaba siendo investigado y se creó el Gemini Trust.

A través de un abogado, Lincoln dijo que los fideicomisos se han divulgado por completo y que cumplen con las leyes extranjeras y de EE. UU.

En 2013, después de que parte de los fondos de Gemini se utilizaron para financiar la compañía de inversiones del marido de Lincoln en Texas, la pareja solicitó que se transfirieran $ 363.170 del fideicomiso para finalizar la solicitud de la familia para la ciudadanía de St. Kitts y Nevis, según correos electrónicos confidenciales.

No está claro en los registros de Asiaciti si su solicitud de ciudadanía fue aprobada. Lincoln y su abogado no comentaron sobre el asunto.

En septiembre de 2017, después de que poderosos huracanes azotaran la región del Caribe durante el verano, el gobierno de San Cristóbal y Nieves agregó otro giro a su programa de ciudadanía por inversión en medio de las feroces críticas del partido de oposición y otros.

El país ahora también ofrece lo que podría llamarse una “visa de huracán” a un precio reducido. Una donación de $ 150,000 al Hurricane Relief Fund puede comprar la ciudadanía para un individuo o una familia con hasta cuatro miembros. La oferta está abierta hasta marzo de 2018 y, como un sitio web del gobierno indica en negrita, “No se necesita residencia ni visita a St. Kitts”.

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