ARCA limita las transferencias que se pueden realizar y los montos

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) supervisa las transferencias de dinero entre cuentas propias para prevenir actividades ilícitas como el lavado de dinero y la evasión fiscal.

Según las regulaciones actuales:

  • Transferencias entre cuentas propias: Si la transacción supera los $600.000, las entidades bancarias y plataformas de pago deberán reportar la operación a ARCA. En caso necesario, podrán ser requeridos detalles sobre el origen de los fondos.
  • Saldos mensuales: Si un usuario tiene un saldo mensual superior a $1.000.000 en sus cuentas propias, ARCA podrá investigar el origen de esos fondos.
  • Billeteras virtuales: El límite para transferencias a través de billeteras digitales es de $2.000.000. Las plataformas de pago deberán informar todas las transacciones que excedan esta cifra.

Estas medidas están diseñadas para asegurar que las transferencias sean transparentes y no estén vinculadas a actividades ilegales.